Аналітичні послуги

VERUM Intelligence

Перевірка бізнесу, контрагентів, партнерів, грантових програм та інвестиційних об’єктів. Конкретний обсяг, глибина і формат роботи визначаються окремо для кожного завдання.

Бізнес і контрагенти

Комплексне дослідження компанії, власників, пов’язаних осіб, ризикових обставин і фактичних ознак діяльності перед важливим контрактом або іншим управлінським рішенням.

Детальніше

Партнери і зв’язки

Аналіз структури власності, бенефіціарів та зв’язків між компаніями й особами перед входженням у партнерство або розвитком співпраці.

Детальніше

Інвестиційний Due Diligence

Перевірка бізнесу чи іншого об’єкта перед інвестуванням або придбанням: власність, обтяження, ризики, показники та відповідність заявленого стану встановленим обставинам.

Детальніше

Ризик-скринінг

Цільова оцінка публічного репутаційного фону, санкцій та інших обмежень, судових обставин і доступних ознак фінансової або податкової проблемності.

Детальніше

Фактична діяльність

Зіставлення заявленої діяльності з документальними й фактичними ознаками; за окремим погодженням — законна перевірка адрес, офісів або потужностей у межах наданого доступу.

Детальніше

Грантові програми

Перевірка заявників, бенефіціарів, постачальників, закупівель, звітності та відповідності умовам фінансування.

Детальніше

Корпоративна розвідка

Системне дослідження відкритих та інших належно отриманих джерел для розуміння структури бізнес-середовища, зв’язків і ризикових обставин.

Детальніше

VERUM Intelligence · Фокус

Що перевіряємо

Бізнес

Контрагентів

Партнерів

Об’єкти для інвестування або придбання

VERUM Intelligence · Контекст

Що аналізуємо

Допомагаємо перевірити структуру власності, корпоративні та персональні зв’язки, фінансові й податкові ознаки ризику, судові та санкційні обставини, репутаційний фон і фактичну діяльність компанії перед управлінським або інвестиційним рішенням.

Структура власності

Зв’язки між компаніями та особами

Судові ризики

Податкові й фінансові ознаки проблемності

Санкційні та інші обмеження

Репутаційний фон

Реальність господарської діяльності

За погодженням із замовником — законна перевірка адрес, офісів або виробничих потужностей у межах наданих повноважень і доступу

VERUM Intelligence · Точки рішення

Коли це актуально

01
Перед придбанням бізнесу
02
Перед великим контрактом
03
Перед входженням у партнерство
04
Перед інвестуванням
05
Для перевірки контрагента
06
Коли потрібно зрозуміти реальний стан компанії або ринку

VERUM Intelligence · Послідовність

П’ять етапів перевірки

Повна методологія

01
Визначення мети перевірки та ключових ризиків.
02
Збір і систематизація належно отриманої інформації.
03
Аналіз структури власності, зв’язків, операційних і фінансових ознак.
04
Зіставлення фактів, виявлення суперечностей і зон підвищеного ризику.
05
Підготовка висновків, обмежень дослідження та рекомендацій.

VERUM Intelligence · Результат

Що отримує клієнт

Структуроване аналітичне дослідження
Виявлені корпоративні та персональні зв’язки
Опис ризиків і проблемних обставин
Висновки та практичні рекомендації для прийняття рішення
Перелік обставин, які потребують додаткової документальної або правової перевірки

Наступний крок

Обговорімо рішення, для якого потрібна перевірка.

Спочатку визначимо предмет, ризики та межі завдання. Конфіденційні матеріали передаються лише погодженим каналом після первинного контакту.

Обговорити завдання