Послуга 05
Перевірка фактичної діяльності
Перевірка зіставляє заявлену діяльність із документальними та фактичними ознаками. Будь-яка перевірка локацій можлива лише після окремого погодження, законно та в межах наданих повноважень і доступу.
Обсяг
Можливий обсяг перевірки
- 01
Документальні ознаки господарської діяльності
- 02
Публічно доступні відомості про адреси, офіси або виробничі потужності
- 03
Зіставлення заявленого масштабу з доступними операційними індикаторами
- 04
Перевірка логічної узгодженості документів і відкритих відомостей
- 05
За окремим погодженням — законна перевірка локацій у межах наданого доступу
- 06
Фіксація встановлених обставин та обмежень перевірки
- 07
Висновки щодо суперечностей, які потребують додаткового уточнення
Формат висновку
Результат дослідження
- Структуроване аналітичне дослідження
- Виявлені корпоративні та персональні зв’язки
- Опис ризиків і проблемних обставин
- Висновки та практичні рекомендації для прийняття рішення
- Перелік обставин, які потребують додаткової документальної або правової перевірки
Наступний крок
Обговорімо рішення, для якого потрібна перевірка.
Спочатку визначимо предмет, ризики та межі завдання. Конфіденційні матеріали передаються лише погодженим каналом після первинного контакту.