Послуга 03
Інвестиційний Due Diligence
Перевірка перед придбанням бізнесу або інвестуванням концентрується на власності, пов’язаних сторонах, обтяженнях, ризиках і відповідності заявленого стану встановленим обставинам.
Обсяг
Можливий обсяг перевірки
- 01
Структура власності й історія змін
- 02
Кінцеві бенефіціари та пов’язані особи
- 03
Судові провадження, виконавчі обтяження та публічні обмеження
- 04
Фінансові, податкові й операційні індикатори
- 05
Ліцензії, дозволи та спеціальні права — коли це стосується об’єкта
- 06
Репутаційний фон і публічні згадки
- 07
Фактичні ознаки господарської діяльності
- 08
Суперечності між заявленими характеристиками й установленими обставинами
Формат висновку
Результат дослідження
- Структуроване аналітичне дослідження
- Виявлені корпоративні та персональні зв’язки
- Опис ризиків і проблемних обставин
- Висновки та практичні рекомендації для прийняття рішення
- Перелік обставин, які потребують додаткової документальної або правової перевірки
Наступний крок
Обговорімо рішення, для якого потрібна перевірка.
Спочатку визначимо предмет, ризики та межі завдання. Конфіденційні матеріали передаються лише погодженим каналом після первинного контакту.