Послуга 01
Перевірка бізнесу та контрагентів
Дослідження формується під конкретне рішення клієнта. Глибина перевірки, перелік джерел і формат висновку залежать від предмета угоди, доступних документів, юрисдикцій та визначених ризиків.
Обсяг
Можливий обсяг перевірки
- 01
Реєстраційні дані та історія змін
- 02
Структура власності й кінцеві бенефіціари
- 03
Пов’язані компанії та особи
- 04
Судові провадження і виконавчі обтяження
- 05
Санкції та публічні обмеження
- 06
Фінансові, податкові й операційні індикатори
- 07
Державні закупівлі, ліцензії, дозволи та спеціальні права — коли це стосується об’єкта
- 08
Репутаційний фон і публічні згадки
- 09
Фактичні ознаки діяльності
- 10
Суперечності між заявленим станом і встановленими обставинами
Формат висновку
Результат дослідження
- Структуроване аналітичне дослідження
- Виявлені корпоративні та персональні зв’язки
- Опис ризиків і проблемних обставин
- Висновки та практичні рекомендації для прийняття рішення
- Перелік обставин, які потребують додаткової документальної або правової перевірки
Наступний крок
Обговорімо рішення, для якого потрібна перевірка.
Спочатку визначимо предмет, ризики та межі завдання. Конфіденційні матеріали передаються лише погодженим каналом після первинного контакту.