Послуга 07
Корпоративна розвідка
Системне дослідження відкритих та інших належно отриманих джерел допомагає зіставити відомості про структуру бізнесу, корпоративні та персональні зв’язки, репутаційний фон і фактичну діяльність.
Обсяг
Можливі напрями дослідження
- 01
Структура власності та історія корпоративних змін
- 02
Зв’язки між компаніями та особами
- 03
Репутаційний фон і публічні згадки
- 04
Судові, санкційні та інші публічні обмеження
- 05
Фінансові, податкові й операційні ознаки ризику
- 06
Фактичні ознаки господарської діяльності
- 07
Суперечності між окремими документами та встановленими обставинами
Формат висновку
Результат дослідження
- Структуроване аналітичне дослідження
- Виявлені корпоративні та персональні зв’язки
- Опис ризиків і проблемних обставин
- Висновки та практичні рекомендації для прийняття рішення
- Перелік обставин, які потребують додаткової документальної або правової перевірки
Наступний крок
Обговорімо рішення, для якого потрібна перевірка.
Спочатку визначимо предмет, ризики та межі завдання. Конфіденційні матеріали передаються лише погодженим каналом після первинного контакту.