Послуга 02
Перевірка партнерів і корпоративних зв’язків
Окреме дослідження структури власності, бенефіціарів і корпоративних та персональних зв’язків допомагає краще зрозуміти контекст перед входженням у партнерство або розвитком співпраці.
Обсяг
Можливий обсяг перевірки
- 01
Структура власності та кінцеві бенефіціари
- 02
Історія корпоративних змін
- 03
Пов’язані компанії та особи
- 04
Зв’язки між учасниками, керівниками й бенефіціарами
- 05
Судові, санкційні та репутаційні обставини в контексті встановлених зв’язків
- 06
Зіставлення заявлених відносин із відомостями з належно отриманих джерел
- 07
Обставини, які потребують додаткового документального або правового уточнення
Формат висновку
Результат дослідження
- Структуроване аналітичне дослідження
- Виявлені корпоративні та персональні зв’язки
- Опис ризиків і проблемних обставин
- Висновки та практичні рекомендації для прийняття рішення
- Перелік обставин, які потребують додаткової документальної або правової перевірки
Наступний крок
Обговорімо рішення, для якого потрібна перевірка.
Спочатку визначимо предмет, ризики та межі завдання. Конфіденційні матеріали передаються лише погодженим каналом після первинного контакту.